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[董事会]卫宁健康:独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

时间:2019-08-18 17:33:35 中财网
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卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019-08-18
召开第四届董事会第三次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会
议资料,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有
关规定,现对公司有关事项发表如下独立意见:

一、关于公司2014年股权激励计划相关事项调整的独立意见

1、公司2014年股权激励计划自前次调整之日起至今,由于12名首次授予
期权和2名预留授予期权的激励对象因个人原因离职,该14名人员已不具备激
励对象资格,其他154名首次授予期权和36名预留授予期权的激励对象主体资
格合法、有效。


2、公司对2014年股权激励计划相关事项的调整,符合《管理办法》等法律、
法规和规范性文件及公司《2014年股权激励计划(草案修订稿)》中关于股票期
权调整的规定。


因此,我们一致同意董事会对公司2014年股权激励计划相关事项进行调整。


二、关于公司2016年股权激励计划相关事项调整的独立意见

1、公司2016年股权激励计划自前次调整之日起至今,由于2名首次授予期
权、20名首次授予限制性股票,1名预留授予期权、12名预留授予限制性股票
的激励对象因个人原因离职,该35名人员已不具备激励对象资格,其他35名首
次授予期权、518名首次授予限制性股票、5名预留授予期权,279名预留限制
性股票的激励对象主体资格合法、有效。


2、公司对2016年股权激励计划相关事项的调整,符合《管理办法》等法律、
法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划(草案)》中关于股票期权与限
制性股票调整的规定。


因此,我们一致同意董事会对公司2016年股权激励计划相关事项进行调整。



三、关于公司回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的独立意


1、因公司有20名首次授予限制性股票及12名预留授予限制性股票的激励
对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2016年股权激励计
划(草案)》的相关规定,由董事会决定对20名首次授予限制性股票激励对象已
获授但尚未解锁的1,432,980股限制性股票进行回购注销,回购价格为5.862元/
股;对12名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的82,300股限制性
股票进行回购注销,回购价格为3.645元/股。


2、公司本次限制性股票回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规
范性文件及公司《2016年股权激励计划(草案)》的规定。


因此,我们一致同意公司对2016年股权激励计划部分限制性股票进行回购
注销。


(以下无正文)


(此页无正文,为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第
四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)





独立董事签字:







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姚宝敬 俞建春 于成磊





二〇一八年五月二十九日








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